การสืบสวนคดีอาญาข้ามพรมแดนในเนเธอร์แลนด์: สิทธิและการป้องกันของคุณ

การสืบสวนคดีอาญาข้ามพรมแดน คือคดีอาญาที่ผู้ต้องสงสัย หลักฐาน หรือเงินอยู่ในหลายประเทศ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ คำสั่งสืบสวนของยุโรป หรือหมายจับเพื่อเข้าถึงตัวผู้กระทำผิด หากเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น กระบวนการทางอาญาของเนเธอร์แลนด์จะควบคุมสถานการณ์ของคุณ: สำนักงานอัยการสูงสุด (Openbaar Ministerie) จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ ผู้พิพากษาสอบสวน (rechter-commissaris) จะเป็นผู้ให้การและกำกับดูแลมาตรการบังคับที่เข้มงวดกว่า และคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดและได้รับการช่วยเหลือจากทนายความตั้งแต่การสอบสวนของตำรวจครั้งแรกเป็นต้นไป กฎเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา (Wetboek van Strafrecht) และกฎเกี่ยวกับการร่วมมืออยู่ในหมวดที่ 5 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Wetboek van Strafvordering)

กรอบกฎหมายนั้นสำคัญกว่าพาดหัวข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมระดับโลก คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีระหว่างประเทศไม่ได้ถูกจับกุมตั้งแต่เช้าตรู่ พวกเขาอาจได้รับหมายเรียกในฐานะพยาน พบว่าบัญชีธนาคารถูกอายัด พบว่าอัยการต่างประเทศได้ขอประวัติจากตำรวจดัตช์ หรือถูกหยุดที่ชายแดนเพราะรัฐอื่นได้ออกประกาศเตือน สิ่งที่คุณทำในวันแรก ๆ เหล่านั้นจะกำหนดคดีที่เหลือทั้งหมด หัวข้อด้านล่างนี้จะอธิบายว่ากฎหมายดัตช์ใช้บังคับกับการกระทำในต่างประเทศเมื่อใด หน่วยงานต่างประเทศได้รับหลักฐานในเนเธอร์แลนด์อย่างไร คุณมีสิทธิอะไรบ้างในระหว่างการสอบสวนและการควบคุมตัว การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทำงานอย่างไร และหลักฐานจากต่างประเทศยังสามารถโต้แย้งได้ในกรณีใดบ้าง

กฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์จะใช้บังคับกับการกระทำในต่างประเทศเมื่อใด

กฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์ใช้บังคับเป็นหลักกับความผิดที่กระทำในดินแดนของเนเธอร์แลนด์ (มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) กฎเกณฑ์เรื่องดินแดนนี้ครอบคลุมมากกว่าที่เห็น เพราะความผิดจะถือว่ากระทำในเนเธอร์แลนด์หากส่วนใดส่วนหนึ่งของการกระทำหรือผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่นี่ เซิร์ฟเวอร์ใน Amsterdamบัญชีธนาคารในเนเธอร์แลนด์ที่ใช้รับเงิน บริษัทเนเธอร์แลนด์ที่ถูกเรียกเก็บเงินในแผนการฉ้อโกง หรือผู้เสียหายที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำให้คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลของเนเธอร์แลนด์ได้ แม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาในประเทศเลยก็ตาม

นอกเหนือจากขอบเขตทางภูมิศาสตร์แล้ว ประมวลกฎหมายอาญายังเพิ่มหลักเกณฑ์ด้านบุคคลเข้ามาด้วย ภายใต้มาตรา 7 ของประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์ใช้บังคับกับพลเมืองเนเธอร์แลนด์ที่กระทำความผิดในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายเนเธอร์แลนด์และมีโทษตามกฎหมายของประเทศที่กระทำความผิดนั้นด้วย เงื่อนไขความผิดสองกระทงนี้เป็นตัวกรองในทางปฏิบัติ กล่าวคือ การกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายในสถานที่เกิดเหตุโดยทั่วไปไม่สามารถดำเนินคดีในเนเธอร์แลนด์ได้บนพื้นฐานนี้ แม้ว่าประมวลกฎหมายจะขยายเขตอำนาจศาลไปยังผู้พำนักอาศัยสำหรับความผิดร้ายแรงบางรายการที่กำหนดไว้ก็ตาม มาตรา 5 ทำงานในทางตรงกันข้ามและครอบคลุมความผิดที่กระทำในต่างประเทศต่อพลเมืองเนเธอร์แลนด์ แต่เฉพาะความผิดร้ายแรงที่มีโทษจำคุกสูงสุดอย่างน้อยแปดปีและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความผิดสองกระทงเช่นกัน

หลักการที่ตรงกันข้ามกับเขตอำนาจศาลคือการห้ามไม่ให้ถูกดำเนินคดีซ้ำสองครั้ง มาตรา 68 ของประมวลกฎหมายอาญาห้ามการดำเนินคดีในเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งที่สองหลังจากคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และมาตรา 54 ของอนุสัญญาที่ใช้บังคับข้อตกลงเชงเก้นขยายการคุ้มครองนั้นไปยังรัฐสมาชิกต่างๆ: เมื่อคดีได้รับการตัดสินถึงที่สุดในรัฐใดรัฐหนึ่งแล้ว และบทลงโทษใดๆ ได้ถูกบังคับใช้แล้วหรือไม่อาจบังคับใช้ได้อีกต่อไป รัฐอื่นๆ จะไม่สามารถดำเนินคดีในข้อเท็จจริงเดียวกันได้อีก มาตรา 50 ของกฎบัตรสิทธิพื้นฐานของสหภาพยุโรปกล่าวเช่นเดียวกันในระดับสหภาพ การพิสูจน์ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าการตัดสินคดีในต่างประเทศก่อนหน้านี้ถึงที่สุดแล้ว เป็นหนึ่งในข้อแก้ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในคดีข้ามพรมแดน และมักถูกมองข้ามไป

หน่วยงานต่างประเทศได้รับหลักฐานในเนเธอร์แลนด์ได้อย่างไร

หน่วยงานต่างประเทศไม่สามารถทำการสืบสวนในดินแดนเนเธอร์แลนด์ได้ด้วยตนเอง พวกเขาต้องร้องขอ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด 5 ได้กำหนดวิธีการไว้ หัวข้อ 1 ของหมวดดังกล่าวควบคุมความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม: คำร้องขอจากรัฐต่างประเทศจะได้รับการรับและประเมินโดยสำนักงานอัยการสูงสุด มาตรการบังคับจะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อความผิดพื้นฐานนั้นชอบธรรมในคดีของเนเธอร์แลนด์ด้วย และคำร้องขอจะถูกปฏิเสธหากขัดแย้งกับกฎหมายของเนเธอร์แลนด์หรือพันธกรณีตามสนธิสัญญาของเนเธอร์แลนด์ คำร้องขอจะถูกส่งผ่านศูนย์ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและศูนย์กลางระดับชาติที่ประสานงาน ไม่ใช่ส่งตรงไปยังสถานีตำรวจท้องถิ่น

ภายในสหภาพยุโรป เครื่องมือที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ใช่หนังสือขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ (letter rogatory) อีกต่อไป แต่เป็นคำสั่งสืบสวนสอบสวนของยุโรป (European Investigation Order) ซึ่งนำมาใช้โดยคำสั่ง Directive 2014/41/EU และบังคับใช้ในหมวด 4 ของหนังสือ 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน่วยงานผู้มีอำนาจออกคำสั่งในประเทศสมาชิกหนึ่งสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเฉพาะเรื่อง อัยการของเนเธอร์แลนด์จะรับรองและดำเนินการตามคำสั่งนั้น โดยเหตุผลในการปฏิเสธมีจำกัดและระบุไว้ คำสั่งดังกล่าวได้กำหนดกรอบเวลาที่เข้มงวดไว้ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรองภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง และการดำเนินการภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ตัดสินใจ โดยมีกำหนดเวลาที่สั้นกว่าหากมาตรการนั้นเร่งด่วน ในทางปฏิบัติ หมายความว่า การไต่สวน การค้นบ้าน หรือการเปิดเผยข้อมูลธนาคารในเนเธอร์แลนด์ สามารถจัดให้พนักงานอัยการต่างชาติดำเนินการได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2026 เป็นต้นมา ได้มีการเปิดช่องทางใหม่ขึ้น ระเบียบ (EU) 2023/1543 ว่าด้วยคำสั่งการผลิตและการเก็บรักษาข้อมูลของยุโรป อนุญาตให้หน่วยงานตุลาการในรัฐสมาชิกหนึ่งสามารถส่งคำสั่งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการที่ให้บริการในสหภาพยุโรป โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลผู้สมัครใช้บริการและข้อมูลการใช้งาน และในบางกรณีข้อมูลเนื้อหา จะต้องถูกส่งมอบภายในสิบวัน หรือภายในแปดชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความ อีเมล หรือบัญชีคลาวด์ วิธีนี้ช่วยลดระยะห่างระหว่างการสอบสวนในต่างประเทศและข้อมูลของคุณได้อย่างมาก

นอกจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว ยังมีหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทีมสืบสวนร่วมช่วยให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจากสองรัฐขึ้นไปดำเนินการสืบสวนคดีเดียวกันภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดว่ากฎหมายใดใช้บังคับกับการกระทำใด Eurojust และ Europol ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประสานงานคดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง และอัยการสาธารณะยุโรปมีอำนาจในการสืบสวนและดำเนินคดีฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของสหภาพยุโรปผ่านพนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายในรัฐที่เข้าร่วม รวมถึงเนเธอร์แลนด์ การต่อสู้คดีที่ถือว่าแต่ละเขตอำนาจศาลเป็นเรื่องแยกต่างหาก มักจะล้าหลังการสืบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วในฐานะการสืบสวนเดียวกัน

สิทธิ์ของคุณเมื่อตำรวจดัตช์สอบปากคำคุณ

ทันทีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณกระทำความผิด คุณก็เป็นผู้ต้องสงสัย (verdachte) ตามความหมายของมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎเกณฑ์ที่ใช้กับคุณนั้นแตกต่างจากพยาน ก่อนที่จะมีการสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณ เจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถาม คำเตือนนี้เป็นไปตามมาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และสิทธิในการไม่ให้การที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ใช่เรื่องทางเทคนิค: ในคดีข้ามพรมแดน คำให้การที่ให้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และโดยปราศจากคำแนะนำ มักถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในประเทศที่สอง ซึ่งความหมายทางกฎหมายของคำพูดเดียวกันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

มาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สิทธิแก่ผู้ต้องสงสัยทุกคนในการได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ นับตั้งแต่มีการบังคับใช้คำสั่ง Directive 2013/48/EU ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะปรึกษาทนายความก่อนการสอบสวนครั้งแรกของตำรวจ และมีทนายความอยู่ด้วยในระหว่างการสอบสวนของตำรวจ และสำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัว ทนายความจะได้รับการแต่งตั้งผ่านระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายหากไม่ได้เลือกทนายความไว้ คุณอาจสละสิทธิ์ความช่วยเหลือดังกล่าวได้ แต่การสละสิทธิ์ที่ให้ไว้ในภาษาที่คุณไม่ถนัด ในเวลากลางคืน โดยไม่รู้ว่าเอกสารนั้นมีเนื้อหาอะไร ย่อมไม่มีค่าอะไร และเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้บ่อยที่สุดในคดีระหว่างประเทศ

สิทธิทางภาษาเป็นสิทธิที่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ใช่มารยาท คำสั่ง 2012/13/EU กำหนดให้คุณต้องได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิทธิของคุณในภาษาที่คุณเข้าใจ และคำสั่ง 2010/64/EU รับประกันการล่ามในระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาคดี และการแปลเอกสารสำคัญในคดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหลักการแล้ว ทางการเนเธอร์แลนด์ต้องว่าจ้างล่ามและนักแปลจากทะเบียนตามกฎหมายที่จัดทำขึ้นภายใต้ Wet beedigde tolken en vertalers (พระราชบัญญัติว่าด้วยล่ามและนักแปลที่ได้รับการรับรอง) หากคุณถูกสอบสวนผ่านล่ามเฉพาะกิจ หรือหากหมายเรียกหรือคำสั่งควบคุมตัวของคุณไม่ได้ถูกแปล ให้ระบุไว้ในบันทึก เพราะจะยากกว่ามากที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาในภายหลัง

คุณจะถูกควบคุมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะได้พบผู้พิพากษา

การควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในเนเธอร์แลนด์มีกำหนดเวลาตายตัว และการทราบเวลาเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบว่าทนายความของคุณมีเวลามากแค่ไหน หลังจากถูกจับกุม คุณอาจถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำเป็นเวลาสูงสุดเก้าชั่วโมง โดยไม่นับเวลากลางคืนระหว่างเที่ยงคืนถึงเก้าโมงเช้า หากการสอบสวนจำเป็น อัยการหรือผู้ช่วยอัยการสามารถสั่งให้ควบคุมตัวโดยตำรวจ (inverzekeringstelling) ได้นานถึงสามวัน ซึ่งอาจขยายเวลาได้อีกสามครั้งในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน

ภายในสามวันกับสิบห้าชั่วโมงหลังการจับกุม คุณจะต้องถูกนำตัวไปพบผู้พิพากษาประจำศาล (rechter-commissaris) ซึ่งจะตรวจสอบว่าการควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และอาจสั่งปล่อยตัวคุณได้ จากนั้นผู้พิพากษาผู้สอบสวนสามารถสั่งควบคุมตัว (remand) ได้นานถึงสิบสี่วัน หลังจากนั้นศาลในห้องพิจารณาคดีอาจสั่งควบคุมตัว (gevangenhouding) ซึ่งเป็นการขยายเวลาการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีเป็นสูงสุดเก้าสิบวัน ก่อนที่คดีจะต้องถูกนำขึ้นสู่ศาลพิจารณาคดี ตลอดกระบวนการ การควบคุมตัวต้องอาศัยทั้งความสงสัยอย่างร้ายแรงและเหตุผลตามกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงที่จะหลบหนี ความเสี่ยงที่จะกระทำผิดซ้ำ หรือเพื่อประโยชน์ของการสอบสวน ความเสี่ยงที่จะหลบหนีเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ต้องสงสัยที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อเสนอที่บันทึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ เช่น การส่งมอบหนังสือเดินทาง ที่อยู่สำหรับการติดต่อในเนเธอร์แลนด์ และภาระผูกพันในการรายงานตัว จึงสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการควบคุมตัวและการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขได้

การจับกุมตามหมายจับของยุโรปหรือคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน

หากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นต้องการส่งตัวคุณไป ประเทศนั้นจะออกหมายจับยุโรปภายใต้กรอบการตัดสินใจ 2002/584/JHA ซึ่งเนเธอร์แลนด์ได้นำมาใช้ในกฎหมายส่งตัว (Overleveringswet) แล้ว ศาลแขวงของ Amsterdam ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่เพียงผู้เดียวทั่วประเทศผ่านทางศาลให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะถูกจับกุมที่ใด คดีของคุณก็จะถูกพิจารณาที่นั่น กรอบการตัดสินใจกำหนดให้มีการตัดสินขั้นสุดท้ายภายในหกสิบวันนับจากวันที่ถูกจับกุม สามารถขยายเวลาได้อีกสามสิบวันหากไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ และสำหรับความผิดร้ายแรงสามสิบสองประเภทที่ระบุไว้ในกรอบการตัดสินใจ ศาลจะไม่ตรวจสอบความผิดซ้ำซ้อน

ขอบเขตของการโต้แย้งนั้นแคบกว่าในคดีอาญาทั่วไป แต่ก็มีอยู่จริง การส่งตัวผู้ต้องหาจะถูกปฏิเสธหรือเลื่อนออกไปหากหมายจับมีข้อบกพร่อง หากการดำเนินคดีในเนเธอร์แลนด์ถูกห้ามโดยหลักการห้ามฟ้องซ้ำ (ne bis in idem) หรือโดยกฎหมายกำหนดระยะเวลาการฟ้องร้อง และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะถูกควบคุมตัวในสภาพที่โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในประเทศที่ออกหมายจับ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดเกณฑ์สองขั้นตอนสำหรับความเสี่ยงเหล่านี้ กล่าวคือ ข้อบกพร่องทั่วไปในประเทศที่ออกหมายจับนั้นไม่เพียงพอ และศาลจะต้องประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลต่อบุคคลนั้น โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่ได้รับจากหน่วยงานที่ออกหมายจับ โดยหลักการแล้ว พลเมืองชาวดัตช์และผู้พำนักถาวรจะถูกส่งตัวเพื่อดำเนินคดีก็ต่อเมื่อมีการรับประกันว่าโทษจำคุกใด ๆ จะถูกรับโทษในเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นโทษจำคุกจะถูกรับช่วงต่อและปรับเปลี่ยนตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการยอมรับโทษจำคุกซึ่งกันและกัน

คำขอจากรัฐนอกสหภาพยุโรปเป็นไปตามขั้นตอนเดิมของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Uitleveringswet) และสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ บทบาทจะถูกแบ่งออก: ศาลแขวงจะพิจารณาว่าคำขอสามารถรับได้หรือไม่และให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถโต้แย้งต่อศาลแพ่งได้ในกระบวนการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วน เนเธอร์แลนด์จะไม่ส่งตัวพลเมืองของตนเองไปดำเนินคดีโดยไม่มีการรับประกันว่าจะส่งตัวกลับ อีกประเด็นหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเพราะทำให้เกิดความสับสนมากคือ ประกาศสีแดงของอินเตอร์โพลเป็นคำขอความร่วมมือที่เผยแพร่ในหมู่หน่วยงานตำรวจ ไม่ใช่หมายจับทางศาล และสามารถโต้แย้งต่อคณะกรรมการควบคุมไฟล์ของอินเตอร์โพล ซึ่งสามารถสั่งให้ลบข้อมูลได้

หลักฐานที่รวบรวมได้จากต่างประเทศสามารถถูกโต้แย้งได้หรือไม่

เพียงบางส่วนเท่านั้น และสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับขอบเขตของเส้นแบ่งนั้น ศาลดัตช์ใช้หลักการความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (vertrouwensbeginsel) กล่าวคือ ในกรณีที่การสืบสวนสอบสวนดำเนินการในต่างประเทศโดยหน่วยงานต่างประเทศภายใต้กฎหมายของตนเอง ศาลดัตช์โดยทั่วไปจะไม่ตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้นปฏิบัติตามกฎของตนเองหรือไม่ สิ่งที่ศาลดัตช์ตรวจสอบคือ การพิจารณาคดีโดยรวมยังคงเป็นธรรมภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปหรือไม่ หน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อพวกเขาร้องขอ รับ หรือใช้ข้อมูล และฝ่ายจำเลยมีโอกาสที่แท้จริงในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐานหรือไม่

ในกรณีที่กฎหมายวิธีพิจารณาความของเนเธอร์แลนด์ถูกละเมิด มาตรา 359a แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดวิธีการแก้ไขไว้ ศาลสามารถบันทึกข้อบกพร่อง ลดโทษ เพิกถอนหลักฐาน หรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจประกาศให้การฟ้องร้องเป็นโมฆะ โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ถูกละเมิด ความร้ายแรงของข้อบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้น ศาลฎีกาได้ปรับปรุงและแก้ไขกรอบดังกล่าวในปี 2020 โดยให้ช่องทางในการเพิกถอนหลักฐานมากขึ้นในกรณีที่สิทธิขั้นพื้นฐานได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง แต่เกณฑ์ยังคงสูงอยู่ และข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เป็นรูปธรรมต่อจำเลยจะไม่ประสบความสำเร็จ

ชุดข้อมูลการสื่อสารที่เข้ารหัสขนาดใหญ่ที่ยึดได้จากการสืบสวนในฝรั่งเศสและเบลเยียม และส่งต่อให้พนักงานอัยการของเนเธอร์แลนด์ผ่านทีมสืบสวนร่วม แสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ ศาลเนเธอร์แลนด์โดยทั่วไปยอมรับข้อมูลดังกล่าวมากกว่าที่จะตรวจสอบการดักฟังจากต่างประเทศโดยตรง ในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าฝ่ายจำเลยต้องสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยได้ และฝ่ายอัยการต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการเลือกข้อความและระบุตัวตนผู้ใช้ ดังนั้น แนวทางการต่อสู้คดีที่มีประสิทธิภาพจึงมักอยู่ที่การระบุตัวตนและบริบท ไม่ใช่ความถูกต้องตามกฎหมายของการปฏิบัติการจากต่างประเทศ

โอกาสในการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนสำหรับบริษัทและกรรมการ

บริษัทสามารถกระทำความผิดได้ด้วยตนเอง มาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้บุคคลนิติบุคคลต้องรับโทษ และอนุญาตให้ผู้ที่สั่งการหรือชี้นำการกระทำนั้นถูกดำเนินคดีร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการสอบสวนของบริษัทจึงมักกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล การกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ Functioneel Parket ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมี FIOD เป็นหน่วยงานสอบสวน และคดีเหล่านี้เป็นคดีที่หน่วยงานกำกับดูแลและอัยการต่างประเทศมักเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด

ประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้แก่ การฟอกเงิน ซึ่งมีโทษตามมาตรา 420bis ถึง 420quater ของประมวลกฎหมายอาญา การให้สินบนในต่างประเทศ และการละเมิดการควบคุมการส่งออกและมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการคว่ำบาตรได้กลายเป็นเรื่องสำคัญในการบังคับใช้ทางอาญามากกว่าทางด้านการบริหาร และคำถามที่เกิดขึ้นนั้นได้ระบุไว้ในบทความของเราเกี่ยวกับการบังคับใช้ทางอาญาของมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและในภาพรวมที่กว้างขึ้นของมาตรการลงโทษทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศในกรณีที่การสอบสวนภายในดำเนินไปพร้อมกับการสอบสวนทางอาญา ลำดับขั้นตอนมีความสำคัญ: บันทึกการสัมภาษณ์และรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นสำหรับคณะกรรมการอาจไปอยู่ในแฟ้มคดีอาญา และเอกสิทธิ์ทางกฎหมายในเนเธอร์แลนด์จะมอบให้แก่ทนายความ ไม่ใช่บริษัทหรือที่ปรึกษาภายในที่ไม่มีสถานะดังกล่าว

ควรทำอย่างไรเมื่อคดีข้ามพรมแดนมาถึงคุณ

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบสถานะของคุณ ถามและบันทึกไว้ว่าคุณถูกติดต่อในฐานะผู้ต้องสงสัยหรือพยาน เพราะสองสถานะนี้มีภาระผูกพันที่ตรงกันข้าม พยานสามารถถูกบังคับให้ตอบได้ แต่ผู้ต้องสงสัยไม่สามารถทำได้ ถามว่าการติดต่อเกิดขึ้นบนพื้นฐานทางกฎหมายใด เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของเนเธอร์แลนด์ คำสั่งสอบสวนของยุโรป หรือคำขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ และหน่วยงานใดอยู่เบื้องหลัง คำถามเพียงข้อเดียวนี้มักจะเปิดเผยว่าคดีที่แท้จริงดำเนินไปในทิศทางใด และประเทศใดจะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของคุณในท้ายที่สุด

จากนั้นให้ปกป้องไฟล์เหล่านั้น อย่าลบข้อความ เอกสาร หรือบัญชีใดๆ เมื่อคุณทราบว่ามีการสอบสวนเกิดขึ้น เพราะในเนเธอร์แลนด์ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้โทษหนักขึ้น และอาจเป็นความผิดได้ ให้เก็บรักษาข้อมูลที่คุณมีอยู่ รวมถึงข้อมูลเมตา และจดบันทึกว่าคุณได้พูดคุยกับใครและเมื่อใด อย่าพูดคุยเกี่ยวกับคดีกับผู้ต้องสงสัยร่วม หรือกับเจ้าหน้าที่ที่อาจถูกสอบสวน และให้ส่งเรื่องการสอบสวนผ่านทนายความของคุณ เพื่อให้ข้อมูลนั้นยังคงเป็นความลับ หากคุณเดินทาง ให้ตรวจสอบความเสี่ยงของคุณก่อนจองที่พัก เพราะการแจ้งเตือนที่เผยแพร่ในรัฐหนึ่ง อาจถูกนำไปใช้ที่ชายแดนของอีกรัฐหนึ่ง

สุดท้ายนี้ การประสานงานเป็นสิ่งสำคัญ คดีข้ามพรมแดนที่มีทนายความแยกกันในแต่ละประเทศ โดยที่ไม่มีใครเห็นภาพรวมทั้งหมด เป็นวิธีที่ทำให้ฝ่ายจำเลยพ่ายแพ้เสมอ ทนายความคนเดียวควรดูแลภาพรวมทั้งหมด ตัดสินใจว่าควรต่อสู้คดีในเขตอำนาจศาลใด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแถลงที่ทำในประเทศหนึ่งจะไม่บั่นทอนจุดยืนที่ทำในอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ การเข้าใจขั้นตอนการดำเนินคดีตามปกติของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่การสอบสวนจนถึงคำพิพากษา ซึ่งเราได้อธิบายไว้ทีละขั้นตอนในภาพรวมของกระบวนการทางอาญาในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่การสอบสวนจนถึงคำพิพากษา ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน ในกรณีที่ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ บทความของเราเกี่ยวกับฟิชชิ่งและการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตได้ระบุประเด็นเฉพาะที่เกิดขึ้นไว้แล้ว

สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade? Law and More สามารถช่วย

Law and More ให้ความช่วยเหลือบุคคลและบริษัทในคดีอาญาที่ข้ามพรมแดน: การสอบสวนของตำรวจและการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในเนเธอร์แลนด์ การส่งตัวและการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คำขอความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศ และคำสั่งสอบสวนของยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของคุณ การยึดทรัพย์ และ การอายัดทรัพย์สินภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงการสืบสวนคดีอาญาโดย Functioneel Parket และ FIOD ทนายความของเราทำงานเป็นภาษาดัตช์ อังกฤษ และภาษาอื่นๆ และประสานงานกับทนายความในต่างประเทศในกรณีที่มีเขตอำนาจศาลที่สอง หากคุณได้รับการติดต่อจากหน่วยงานสอบสวน หรือคาดว่าจะได้รับการติดต่อ โปรดติดต่อเรา กฎหมายอาญา ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของคุณอย่างเป็นความลับ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เว็บไซต์ของเรา.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาข้ามพรมแดน