ภาระผูกพัน KYC
ในฐานะ บริษัท กฎหมายและกฎหมายภาษีที่ก่อตั้งขึ้นในเนเธอร์แลนด์เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินของเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้ได้รับหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าก่อนที่เราจะเริ่มให้บริการและของเรา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ.
โครงร่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เราต้องการในกรณีส่วนใหญ่และรูปแบบที่เราต้องให้ข้อมูลนี้ หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในทุกขั้นตอนเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในกระบวนการเบื้องต้นนี้
ตัวตนของคุณ
เราต้องการสำเนาเอกสารจริงที่ผ่านการรับรองดั้งเดิมซึ่งแสดงชื่อของคุณและที่อยู่ของคุณ เราไม่สามารถรับสำเนาที่สแกนได้ ในกรณีที่คุณปรากฏตัวในสำนักงานของเราเราสามารถระบุตัวคุณและทำสำเนาเอกสารสำหรับไฟล์ของเรา
- หนังสือเดินทางที่มีลายเซ็นที่ถูกต้อง (มีการรับรองและจัดทำโดย apostille);
- บัตรประจำตัวประชาชนยุโรป
ที่อยู่ของคุณ
หนึ่งในเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้หรือสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน 3 เดือน):
- ใบรับรองถิ่นที่อยู่อย่างเป็นทางการ;
- การเรียกเก็บเงินล่าสุดสำหรับแก๊สไฟฟ้าโทรศัพท์บ้านหรือยูทิลิตี้อื่น ๆ
- คำชี้แจงภาษีท้องถิ่นในปัจจุบัน
- ใบแจ้งยอดจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
จดหมายอ้างอิง
ในหลายกรณีเราจะต้องมีหนังสืออ้างอิงที่ออกโดยผู้ให้บริการมืออาชีพที่หรือที่รู้จักบุคคลดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งปี (เช่นทนายความทนายความนักบัญชีที่ได้รับอนุญาตหรือธนาคาร) ซึ่งระบุว่าบุคคลนั้นถือว่าเป็น ผู้มีชื่อเสียงที่ไม่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายกิจกรรมทางอาญาที่จัดขึ้นหรือการก่อการร้าย
ภูมิหลังทางธุรกิจ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่กำหนดในหลายกรณีเราจะต้องสร้างพื้นฐานธุรกิจของคุณในปัจจุบัน ข้อมูลนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเอกสารหลักฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น:
- ร่างสรุป
- สารสกัดล่าสุดจากการลงทะเบียนเชิงพาณิชย์
- โบรชัวร์การค้าและเว็บไซต์
- รายงานประจำปี;
- บทความข่าว;
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
การยืนยันแหล่งความมั่งคั่งและเงินทุนดั้งเดิมของคุณ
หนึ่งในข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดที่เราต้องปฏิบัติคือการสร้างแหล่งเงินดั้งเดิมที่คุณใช้เพื่อให้ทุนแก่ บริษัท / นิติบุคคล / มูลนิธิ
เอกสารเพิ่มเติม (หากมี บริษัท / นิติบุคคล / มูลนิธิเกี่ยวข้อง)
ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณต้องการโครงสร้างที่คุณต้องการคำแนะนำและโครงสร้างที่คุณต้องการให้เราตั้งค่าคุณจะต้องให้เอกสารเพิ่มเติม
