การฟอกเงินคือกระบวนการทำให้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายดูเหมือนว่ามีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และในประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นความผิดตามมาตรา 420bis และมาตราต่อๆ ไปของประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ความผิดทางอาญา แต่อยู่ที่กฎระเบียบ: พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Wwft) กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติลูกค้าและการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติสำหรับสถาบันต่างๆ มากมาย และหน่วยงานกำกับดูแลจะบังคับใช้หน้าที่เหล่านั้นโดยไม่คำนึงว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือไม่?
ติดต่อเรา Law & More เพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยภาษาที่หลากหลาย
ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายหรือไม่?
ทีมทนายความผู้มากประสบการณ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้อสงสัยทางกฎหมายของคุณ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พยานของรัฐ (kroongetuige) คือผู้ต้องสงสัยที่ยินยอมให้การเป็นพยาน
- เวลาอ่าน: 8 นาที
ตำรวจในเนเธอร์แลนด์อาจใช้กำลังได้ แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น มาตรา 7
- เวลาอ่าน: 14 นาที
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ต้องสงสัยไม่จำเป็นต้องมีทนายความมาเป็นตัวแทนเสมอไป
- เวลาอ่าน: 12 นาที
การฉ้อโกงทางออนไลน์และการหลอกลวงทางอีเมลได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคน
- เวลาอ่าน: 17 นาที
การเพิกถอนอำนาจปกครองของผู้ปกครอง คือชื่อเรียกทั่วไปของสิ่งที่กฎหมายดัตช์ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
- เวลาอ่าน: 8 นาที
ประวัติอาชญากรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์คือรายการในระบบเอกสารทางศาล
- เวลาอ่าน: 4 นาที
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายดัตช์
สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางกฎหมาย การอัปเดตด้านกฎระเบียบ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ล่าสุด

