การพยายามทำการค้าระหว่างประเทศในปี 2025 อาจรู้สึกเหมือนกำลังเดินผ่านทุ่งระเบิด ด้วยมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อิหร่าน และจีนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็นแค่ช่องทางทางกฎหมายง่ายๆ กลับกลายเป็นส่วนสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจ ความท้าทายที่แท้จริงคือการทำความเข้าใจข้อจำกัดต่างๆ ที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็ทับซ้อนกัน ซึ่งกำหนดโดยมหาอำนาจระดับโลก

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของการคว่ำบาตรทั่วโลกในปี 2025

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการคว่ำบาตรได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในนโยบายต่างประเทศ สำหรับบริษัทใดก็ตามที่ทำธุรกิจข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรป มาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ มาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปที่รัสเซีย อิหร่าน และจีน ไม่ใช่ปัญหาที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่ละกรณีก็มีเหตุผล เป้าหมาย และปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป

ลองนึกภาพว่าการพยายามเดินทางผ่านเมืองสามเมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ละเมืองมีกฎจราจรเฉพาะของตัวเอง กฎของรัสเซียเปรียบเสมือนการปิดเมืองทั้งเมืองในบางพื้นที่ เช่น เขตการเงินและพลังงาน กฎของอิหร่านเปรียบเสมือนถนนทางเดียวที่ไม่มีเครื่องหมาย ซึ่งสามารถดักจับผู้ขับขี่ต่างชาติได้ง่ายๆ ด้วยการคว่ำบาตรทางอ้อม กฎของจีนเปรียบเสมือนด่านตรวจที่เจาะจงเพื่อสกัดกั้นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล การเพิกเฉยต่อกฎใดกฎหนึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้

หน่วยงานกำกับดูแลหลักและขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้เล่นหลักสองรายที่กำหนดกฎเหล่านี้คือสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ในฐานะธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของสหภาพยุโรป แต่ด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่ยาวนานของสหรัฐฯ คุณก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีเครือข่ายระหว่างประเทศ

• สหภาพยุโรป (อียู): กฎระเบียบของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้โดยตรงกับทุกประเทศสมาชิก รวมถึงเนเธอร์แลนด์ โดยทั่วไปแล้ว มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการอายัดทรัพย์สิน การคว่ำบาตรทางการค้าสำหรับสินค้าบางประเภท และข้อจำกัดทางการเงิน
• สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC): OFAC เป็นที่รู้จักในเรื่องมาตรการคว่ำบาตร "นอกอาณาเขต" ที่รุนแรง ซึ่งหมายความว่าบริษัทสัญชาติดัตช์อาจถูกลงโทษสำหรับธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกระทบต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ ในทางใดทางหนึ่ง

ระบบการบังคับใช้กฎหมายแบบคู่ขนานนี้สร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อความปลอดภัย บริษัทต่างๆ มักต้องปฏิบัติตามการตีความกฎอย่างเคร่งครัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและเครือรัฐเอกราช (CIS) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมายเฉพาะทาง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความซับซ้อนของภูมิภาคนี้ได้ที่ โต๊ะทำงานยูเรเซียและ CIS.

การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรไม่ใช่แค่ภารกิจทางกฎหมายอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นเชิงกลยุทธ์ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ค่าปรับมหาศาล ทำลายชื่อเสียงของคุณจนไม่อาจเยียวยา และปิดกั้นการเข้าถึงตลาดสำคัญๆ การดำเนินการเชิงรุกคือวิธีป้องกันที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว

ท้ายที่สุด คุณต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับ มาตรการคว่ำบาตรปี 2025: สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับรัสเซีย อิหร่าน และจีนคู่มือนี้จะเป็นแผนที่ของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจกฎที่ซับซ้อนเหล่านี้ และให้แนวทางที่ชัดเจนเพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของคุณจากความเสี่ยง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการคว่ำบาตรรัสเซีย

มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเป็นหนึ่งในมาตรการที่ซับซ้อนและมีผลกระทบกว้างไกลที่สุดในโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครน สำหรับธุรกิจใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ มาตรการเหล่านี้ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางการเมืองที่เป็นนามธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่แท้จริงซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากต้องการควบคุมสถานการณ์เหล่านี้อย่างแท้จริง คุณต้องมองข้ามพาดหัวข่าวและดูว่ากฎเหล่านี้มีผลอย่างไรในทางปฏิบัติ

ลองนึกภาพเศรษฐกิจรัสเซียเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน แทนที่จะพยายามทำลายทุกอย่าง มาตรการคว่ำบาตรถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดหรือขัดขวางองค์ประกอบสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน พลังงาน และเทคโนโลยี แนวทางที่มุ่งเป้าเช่นนี้สร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งธุรกิจบางอย่างยังคงสามารถดำเนินการได้ แต่กิจกรรมอื่นๆ กลับถูกปิดกั้นอย่างเคร่งครัด การนำทางในเรื่องนี้ต้องอาศัยความแม่นยำ

หัวใจสำคัญของระบอบการปกครองคือข้อจำกัดที่แตกต่างกันหลายประเภท ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

เสาหลักสำคัญของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงกำแพงใหญ่เพียงแห่งเดียว แต่มันเป็นชั้นต่างๆ ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจและบุคคลต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

• การอายัดทรัพย์สิน: นี่อาจเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาที่สุด บุคคลและบริษัทที่ถูกมองว่าสนับสนุนความขัดแย้งหรือบ่อนทำลายอธิปไตยของยูเครนจะถูกขึ้นบัญชีดำ เมื่อขึ้นบัญชีดำแล้ว ทรัพย์สินใดๆ ที่พวกเขาถือครองภายในสหภาพยุโรปจะต้องถูกอายัดทันที การให้เงินทุนหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจใดๆ แก่พวกเขาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
• มาตรการคว่ำบาตรตามภาคส่วน: มาตรการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารขนาดใหญ่ของรัฐบาลรัสเซียถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าสู่ตลาดทุนของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ความสามารถในการระดมทุนของพวกเขาถูกบั่นทอนลง ภาคพลังงานก็เผชิญกับข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการห้ามส่งออกเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสำรวจและผลิตน้ำมัน
• การควบคุมการส่งออก: นี่คือจุดที่ธุรกิจหลายแห่งอาจสะดุดได้ง่าย มีการห้ามส่งออกอย่างกว้างขวาง สินค้าใช้ได้สองทาง ไปยังรัสเซีย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของที่มีวัตถุประสงค์ทั้งทางพลเรือนและทางทหาร ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่กว้างกว่าที่คุณคิด ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซอฟต์แวร์ขั้นสูง ไปจนถึงเซ็นเซอร์เฉพาะทาง

เนื่องจากเสาหลักเหล่านี้ซ้อนทับกัน ธุรกรรมที่ดูเหมือนไม่มีความผิดและไม่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งใดๆ เลยอาจยังคงละเมิดกฎได้ สำหรับธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ ความคาดหวังในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นสูง และการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจัง

สหภาพยุโรป รวมถึงเนเธอร์แลนด์ ยังคงบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดต่อรัสเซีย ณ เดือนกันยายน 2025 กรอบนี้มีเป้าหมาย 142 บุคคลและ 134 หน่วยงานการไม่ปฏิบัติตามกฎมีความเสี่ยงร้ายแรง โดยศุลกากรของเนเธอร์แลนด์ตรวจสอบประมาณ จัดส่งแล้ว 72,000 รายการ ไปและกลับจากรัสเซียและเบลารุสในเวลาเพียงหนึ่งปีเศษ และจำนวนการสอบสวนทางอาญาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การนำทางรายการ SDN และกฎ 50 เปอร์เซ็นต์

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรการคว่ำบาตรปี 2025: สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับรัสเซีย อิหร่าน และจีน คือการค้นหาว่าคุณเป็นใคร จริงๆ ทำธุรกิจกับบริษัท มันไม่ง่ายเหมือนการตรวจสอบชื่อบริษัทกับรายชื่ออย่างเป็นทางการ

สหรัฐอเมริกามีรายชื่อของตนเอง บุคคลสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ (SDNs)และสหภาพยุโรปยังคงรักษารายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตรไว้เป็นของตนเอง การติดต่อใดๆ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด แต่อินเทอร์เน็ตยังขยายขอบเขตออกไปอีกมาก ด้วยหลักการสำคัญที่เรียกว่า กฎ 50 เปอร์เซ็นต์.

กฎนี้เป็นกับดักที่ฉาวโฉ่สำหรับผู้ที่ไม่ระมัดระวัง กฎนี้ระบุว่าหากฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่า ของบริษัทอื่น บริษัทนั้นเป็น ด้วย ถือว่าถูกคว่ำบาตรโดยปริยาย แม้ว่าตัวบริษัทเองจะไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรก็ตาม

ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: เศรษฐีที่ถูกคว่ำบาตรแอบถือครองหุ้น 25% ในบริษัท A และ 30% ในบริษัท B ทั้งสองบริษัทไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร แต่ถ้าคุณทำธุรกิจกับบริษัทร่วมทุนที่บริษัท A และบริษัท B เป็นเจ้าของ คุณอาจละเมิดกฎหมายได้ เพราะความเป็นเจ้าของที่แท้จริงสามารถสืบย้อนกลับไปถึงบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรได้ นี่คือเหตุผลที่การตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์สูงสุด (UBO) ของคู่สัญญาใดๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ คุณต้องเปิดเผยโครงสร้างองค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อดูว่าใครจะได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง การไม่ทำเช่นนี้อาจนำไปสู่หายนะ ดังที่บริษัทในยุโรปหลายแห่งได้ค้นพบหลังจากถูกลงโทษจากการทำงานร่วมกับนิติบุคคลรัสเซียที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย

หากต้องการเข้าใจโครงสร้างของมาตรการเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถอ่านคู่มือของเราได้ที่ มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซีย.

การนำทางการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

มาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่านนั้นมีความซับซ้อน ทั้งมาตรการหลักและมาตรการรอง ซึ่งมักให้ความรู้สึกเหมือนปริศนาที่มีชิ้นส่วนเชื่อมโยงกัน มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน กิจกรรมในภูมิภาค และประวัติสิทธิมนุษยชน สำหรับธุรกิจใดๆ นอกสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนเธอร์แลนด์ การยึดมั่นในโครงสร้างนี้อย่างมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง

ต่างจากมาตรการคว่ำบาตรภาคส่วนที่กว้างกว่าที่ลงโทษรัสเซีย ระบอบการปกครองอิหร่านพึ่งพาเครื่องมืออันทรงพลังที่เรียกว่า มาตรการคว่ำบาตรรองของสหรัฐฯนี่เป็นแนวคิดที่บริษัทที่ไม่ได้เป็นของสหรัฐฯ ทุกแห่งจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้

ลองนึกถึงมาตรการคว่ำบาตรรองเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมนอกอาณาเขต ลองนึกภาพบริษัทโลจิสติกส์ของเนเธอร์แลนด์ได้รับการว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าให้กับหน่วยงานอิหร่าน แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐ บุคลากร หรือดินแดนใดๆ บริษัทของเนเธอร์แลนด์ก็อาจต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงจากรัฐบาลสหรัฐฯ หากหน่วยงานอิหร่านนั้นอยู่ในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งอาจหมายถึงการถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งเปรียบเสมือนโทษประหารชีวิตสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศใดๆ ก็ตาม

ภาคส่วนที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดและการห้าม

ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้กระจายอย่างทั่วถึง แต่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเฉพาะที่สำคัญต่อเศรษฐกิจอิหร่านและกลไกของรัฐอย่างมีกลยุทธ์ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักอย่างถ่องแท้ว่าภาคส่วนใดมีความเสี่ยงสูงสุด

มี 3 ด้านสำคัญที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด:

• พลังงาน: ภาคน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านกำลังตกเป็นเป้าหมายโดยตรง ธุรกรรมสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ตั้งแต่การลงทุนไปจนถึงการจัดหาเทคโนโลยีหรือบริการ ล้วนเป็นช่องทางที่รวดเร็วในการก่อให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรรอง
• การขนส่งและการต่อเรือ: อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือของอิหร่าน รวมถึงสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของรัฐ ถูกกำหนดขอบเขตไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายความว่า การให้บริการประกันภัย การติดธง หรือแม้แต่การเข้าถึงท่าเรือ อาจถูกจัดว่าเป็นการละเมิด
• การเงิน: ธนาคารอิหร่านจำนวนมากถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลก การทำธุรกรรมผ่านธนาคารที่กำหนดเหล่านี้ แม้จะดูเหมือนเป็นการค้าที่ถูกกฎหมาย ก็ถือเป็นช่องทางที่นำไปสู่การละเมิดโดยตรง

นอกเหนือจากภาคส่วนเหล่านี้แล้ว ยังมีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางทหารและขีปนาวุธของอิหร่าน การขายสินค้าหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่อาจสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพื่อให้เข้าใจถึงความท้าทายเหล่านี้อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา ภูมิทัศน์ทางการทหารของอิหร่านที่กำลังเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามจากสงครามที่กลับมาอีกครั้งเนื่องจากความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ส่งผลต่อนโยบายการคว่ำบาตรโดยตรง

ตัวอย่างความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรในโลกแห่งความเป็นจริง

มาทำให้เรื่องนี้เป็นรูปธรรมกันเถอะ บริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในยุโรปตกลงที่จะขนส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมไปยังอิหร่านให้กับบริษัทที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเอกชน สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ บริษัทอิหร่านแห่งนี้ถูกครอบครองโดยองค์กรลับในสหรัฐฯ รายชื่อบุคคลสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ (SDN).

แม้ว่าบริษัทยุโรปจะทำการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ตาม แต่ก็อาจมองข้ามความเชื่อมโยงความเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนนี้ไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อทางการสหรัฐฯ ตรวจพบธุรกรรมดังกล่าว พวกเขาสามารถระบุบริษัทโลจิสติกส์ อายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ และปรับเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐได้ สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายมีความสำคัญเพียงใดเมื่อต้องติดต่อกับอิหร่าน

อันตรายหลักสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ไม่ใช่การละเมิดกฎหมายของประเทศตนเองโดยตรง แต่คือการตกเป็นเหยื่อของมาตรการคว่ำบาตรรองของสหรัฐฯ มาตรการเหล่านี้บีบให้ธุรกิจทั่วโลกต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการเข้าถึงตลาดที่สำคัญที่สุดของโลก

ตำนานของข้อยกเว้นด้านมนุษยธรรมที่กว้างขวาง

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยและเป็นอันตรายอย่างหนึ่งคือ สินค้ามนุษยธรรมอย่างอาหารและยาได้รับการยกเว้นทั้งหมด แม้ว่าจะมีข้อกำหนดสำหรับการค้าประเภทนี้อยู่จริง แต่ข้อกำหนดเหล่านี้ค่อนข้างแคบและเต็มไปด้วยอันตราย ไม่ใช่ช่องทางเปิด แต่เป็นเส้นทางที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งต้องใช้ความรอบคอบอย่างยิ่ง

เพื่อให้มีคุณสมบัติ การทำธุรกรรมเพื่อสินค้าด้านมนุษยธรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับ ใด ธนาคารอิหร่าน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามในห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจมักต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการขอใบอนุญาตเป็นเรื่องยาก การสมมติว่ามีข้อยกเว้นแบบครอบคลุมนั้นถือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายและเป็นสาเหตุสำคัญของการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับธุรกิจใดๆ ที่กำลังพิจารณาแนวทางนี้ ภาระในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นมหาศาล

ความซับซ้อนเฉพาะตัวของการคว่ำบาตรจีน

เมื่อพูดถึงจีน มาตรการคว่ำบาตรดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ต่างจากข้อจำกัดที่กว้างขวางและครอบคลุมทั่วทั้งภาคส่วนที่ใช้กับรัสเซียและอิหร่าน มาตรการที่ต่อต้านจีนนั้นแม่นยำกว่ามาก เปรียบเสมือนมีดผ่าตัดมากกว่าค้อนขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ สิ่งนี้ก่อให้เกิดความท้าทายเฉพาะตัวและมักจะแฝงเร้น ซึ่งมองข้ามได้ง่าย แต่กลับกลายเป็นหายนะหากมองข้าม

แทนที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรประเทศทั้งหมด มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้กลับมุ่งเป้าไปที่หน่วยงาน บุคคล และเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่ม ลองคิดดูว่าเป็นการวางด่านตรวจที่คัดเลือกมาอย่างดีรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางแห่ง ไม่ใช่การปิดพรมแดนของประเทศทั้งหมด แนวทางนี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มโดยไม่กระทบต่อการค้าโลกโดยสิ้นเชิง แต่กลับสร้างภาระอันหนักอึ้งให้กับธุรกิจที่ต้องรู้ เผง พวกเขากำลังจัดการกับใครอยู่

ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังมาตรการที่กำหนดเป้าหมายเหล่านี้คือความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของชาติ และการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่รุนแรง ธุรกิจในเนเธอร์แลนด์อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในวันหนึ่ง แต่กลับละเมิดกฎหมายในวันต่อมา เพียงเพราะซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนขนาดเล็กในห่วงโซ่อุปทานถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร

การคว่ำบาตรแบบกำหนดเป้าหมายและความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ลักษณะการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับจีนที่มุ่งเป้าไปที่จีนก่อให้เกิดความเสี่ยงมหาศาลที่ส่งผลกระทบไปทั่วห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก บริษัทอาจไม่ได้ติดต่อกับหน่วยงานที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยตรง แต่หากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งหรือซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์นั้น มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน นี่คือจุดที่ธุรกิจที่มีเจตนาดีหลายแห่งต้องประสบปัญหาร้ายแรง

หลายพื้นที่สำคัญอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด:

• สิทธิมนุษยชนในซินเจียง: ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าสินค้า เช่น ฝ้ายหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ
• การควบคุมผู้ใช้ปลายทางทางทหาร (MEU): ข้อจำกัดเหล่านี้ห้ามการส่งออกเทคโนโลยีหรือสินค้าบางประเภทไปยังบริษัทที่ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีน รายชื่อ MEU ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงบริษัทหลายแห่งที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงบริษัทเชิงพาณิชย์เท่านั้น
• ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและ 5G: บริษัทเทคโนโลยีบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huawei และบริษัทอื่นๆ ในภาคเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน กำลังเผชิญกับข้อจำกัดที่เข้มงวด มาตรการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา

การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำนี้หมายความว่าการตรวจสอบสถานะอย่างครอบคลุมไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอด ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องสามารถติดตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางได้อย่างแม่นยำ

อันตรายที่แท้จริงของมาตรการคว่ำบาตรจีนไม่ใช่การห้ามโดยสิ้นเชิง หากแต่เป็นความเชื่อมโยงที่ซ่อนเร้น การทำธุรกรรมที่ดูเหมือนบริสุทธิ์กับซัพพลายเออร์จีนอาจกลายเป็นการละเมิดกฎหมายร้ายแรงได้ หากซัพพลายเออร์รายนั้นมีความเชื่อมโยงที่ซ่อนเร้นกับกองทัพหรือหน่วยงานที่กำหนดในซินเจียง

ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทางปฏิบัติ

ความท้าทายในทางปฏิบัติของการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้มีมากมายมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของเนเธอร์แลนด์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวเก็บประจุขนาดเล็กในแผงวงจรไม่ได้ผลิตโดยบริษัทลูกของผู้ใช้ปลายทางทางทหารที่ได้รับอนุญาต การตรวจสอบในระดับนี้ต้องอาศัยการเจาะลึกมากกว่าแค่การตรวจสอบชื่อพันธมิตรทางธุรกิจโดยตรงของคุณ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดทำแผนผังห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่กำหนด โทษทางกฎหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามนั้นค่อนข้างสูง แต่ความเสียหายต่อชื่อเสียงอาจรุนแรงยิ่งกว่า

การถูกเชื่อมโยงกับแรงงานบังคับหรือการสนับสนุนกองทัพต่างชาติโดยไม่รู้ตัวอาจทำลายความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ในชั่วข้ามคืน ดังนั้น การทำความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของ มาตรการคว่ำบาตรปี 2025: สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับรัสเซีย อิหร่าน และจีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความเสี่ยงที่เจาะจงและตรงเป้าหมายเหล่านี้

วิธีสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่แข็งแกร่ง

การรู้กฎจราจรของรัสเซีย อิหร่าน และจีนเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงล่ะ? นั่นเป็นอีกความท้าทายหนึ่งเลย โปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดคือระบบป้องกันเชิงรุกของบริษัทคุณ มันคือกระบวนการที่ยั่งยืน ไม่ใช่เอกสารที่คุณเก็บไว้แล้วลืม

โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือการจัดการและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อสร้างสิ่งที่ใช้งานได้จริง สิ่งแรกที่ควรทำคือทำความเข้าใจกับ หลักการทั่วไปของการบริหารความเสี่ยงจากนั้น เราสามารถเปลี่ยนจากทฤษฎีไปสู่โปรแกรมเชิงปฏิบัติที่เน้นหลักสำคัญเพียงไม่กี่ประการ องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากผลกระทบทางการเงินและชื่อเสียงอันร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปและเนเธอร์แลนด์คาดหวังอย่างเต็มที่ว่าธุรกิจต่างๆ จะมีระบบเหล่านี้ พวกเขามองว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเชิงรุกเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในการดำเนินงาน

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญอันดับแรก: คุณต้องมองเข้าไปข้างใน แผนการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบสำเร็จรูปทั่วไปนั้นแทบจะไร้ประโยชน์ เพราะแต่ละธุรกิจมีโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะของตนเอง คุณต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเหมาะสมกับวิธีการดำเนินงานของคุณโดยเฉพาะ

ซึ่งหมายถึงการทำแผนที่จุดรับแสงทุกจุด เริ่มต้นด้วยการถามคำถามสำคัญๆ ดังต่อไปนี้:

• ใครคือลูกค้าของคุณหรือไม่ ตั้งอยู่ที่ไหน และประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้าง?
• สินค้าหรือบริการของคุณไปสิ้นสุดที่ไหน? คุณต้องติดตามห่วงโซ่อุปทานของคุณตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย
• พันธมิตรของคุณเป็นใคร? นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของลูกค้าเท่านั้น ลองนึกถึงซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน และตัวกลางทางการเงินใดๆ ที่คุณใช้บริการ
• จุดสัมผัสธุรกรรมของคุณคืออะไร? คุณเคยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือเกี่ยวข้องกับธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือไม่?

การตอบคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุณอาจเผลอไปเจอกับฝ่ายหรือเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรโดยไม่รู้ตัว การประเมินนี้จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดของคุณถูกสร้างขึ้น

ดำเนินการคัดกรองและดำเนินการตามความเหมาะสมอย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อคุณเห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจนแล้ว หลักการต่อไปคือการคัดกรอง นี่คืองานประจำวันที่ต้องตรวจสอบลูกค้า พันธมิตร และธุรกรรมต่างๆ เทียบกับรายการคว่ำบาตรที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา (OFAC) สหราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่า การเอ่ยชื่อเฉยๆ อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป

กระบวนการคัดกรองของคุณจะต้องซับซ้อนเพียงพอที่จะจัดการกับรายละเอียดอันซับซ้อนของการคว่ำบาตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการคว่ำบาตรที่ฉาวโฉ่ กฎ 50 เปอร์เซ็นต์. ซึ่งมักจะต้องดำเนินการ การตรวจสอบสถานะขั้นสูง (EDD) กับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง EDD คือการขุดลึกลงไปกว่าพื้นผิวเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลประโยชน์สูงสุด (UBO) ของบริษัท เพื่อค้นหาว่าใคร จริงๆ เป็นเจ้าของและควบคุมมัน

นี่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามพันธกรณี Know Your Customer (KYC) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.

การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรนั้นไม่ได้หยุดนิ่งเลย สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีรายการต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุง และมีข้อจำกัดใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมที่ปกติดีเมื่อวานนี้ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบัน

สร้างโปรโตคอลและการฝึกอบรมที่ชัดเจน

โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะแข็งแกร่งเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ดูแล การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทีมของคุณปฏิบัติตามจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนปฏิบัติทีละขั้นตอนสำหรับสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อพบคู่ที่มีแนวโน้มหรือ "สัญญาณเตือนภัย" ปรากฏขึ้นในระหว่างการคัดกรอง

การฝึกอบรมพนักงานไม่ใช่สิ่งที่ "น่าจะมี" แต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ทุกคน ตั้งแต่ทีมขายไปจนถึงฝ่ายการเงิน จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของมาตรการคว่ำบาตร รู้วิธีสังเกตสัญญาณเตือนภัย และมีความชัดเจนในการรายงานข้อกังวล สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างแท้จริง ซึ่งทุกคนต่างมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องธุรกิจ

สุดท้ายฝังตัวให้แข็งแกร่ง เงื่อนไขการคว่ำบาตร สัญญาของคุณถือเป็นมาตรการรองรับทางกฎหมายที่สำคัญยิ่ง ข้อกำหนดเหล่านี้ควรให้สิทธิ์คุณในการระงับหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องรับโทษ หากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งพบว่าตนเองอยู่ในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรโดยกะทันหัน นี่เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยปกป้องคุณจากการถูกผูกมัดให้อยู่ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจต้องห้าม

คำถามเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอันดับต้นๆ ของคุณได้รับคำตอบแล้ว

เมื่อต้องเผชิญกับการคว่ำบาตร ทฤษฎีก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นช่างสับสน คำถามและสถานการณ์สมมติแบบ “จะเป็นอย่างไรถ้า” มักจะผุดขึ้นมาเสมอ และการตอบผิดอาจสร้างความเสียหายมหาศาล ลองมาจัดการกับสถานการณ์ที่พบบ่อยและซับซ้อนที่สุดที่ธุรกิจต่างๆ เผชิญกัน

จะเกิดอะไรขึ้นหากคู่ค้าถูกคว่ำบาตรหลังจากที่เราเซ็นสัญญา?

นี่คือสถานการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องนอนไม่หลับ และมีเหตุผลที่ดี หากหุ้นส่วนทางธุรกิจถูกลงโทษหลังจากที่คุณเซ็นสัญญา กฎเกณฑ์ก็เรียบง่ายและชัดเจน นั่นคือ คุณต้อง หยุดกิจกรรมต้องห้ามทั้งหมดทันที กับพวกเขา

ไม่มีพื้นที่สีเทาตรงนี้ นั่นหมายความว่าการชำระเงินหยุดลง การจัดส่งถูกระงับ และบริการหยุดลง สิ่งแรกที่คุณควรติดต่อคือที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการลงโทษ กฎหมายพวกเขาสามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับภาระผูกพันเฉพาะของคุณได้ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้บทบัญญัติ "ยุติการดำเนินการ" ตามกฎหมายซึ่งบางครั้งอาจให้เวลาสั้นๆ ในการยุติการดำเนินงานของคุณโดยสมบูรณ์

สัญญาสมัยใหม่ที่ร่างขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบทลงโทษที่เข้มงวด ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนปุ่มปฏิเสธทางกฎหมายของคุณ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงอาจถูกระงับหรือยกเลิกได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกคว่ำบาตร การพยายามหาทางออกที่ชาญฉลาดเป็นความคิดที่แย่มากและอาจนำไปสู่ค่าปรับมหาศาล คุณอาจถูกขอให้อายัดทรัพย์สินใดๆ ของพันธมิตรที่ถูกคว่ำบาตรที่คุณถืออยู่ และรายงานเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (DNB)

เราจะถูกลงโทษได้หรือไม่หากทำธุรกิจกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร?

ใช่แล้ว แน่นอน นี่เป็นหนึ่งในกับดักที่พบบ่อยที่สุดในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ความเป็นเจ้าของที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 'กฎ 50 เปอร์เซ็นต์'

หลักการนี้ฟังดูตรงไปตรงมา: หากบุคคลหรือบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรหนึ่งรายหรือมากกว่าเป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่า ของบริษัทอื่น บริษัทนั้นก็ถือว่าถูกคว่ำบาตรโดยปริยายเช่นกัน แม้ว่าบริษัทนั้นจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการก็ตาม

การทำธุรกิจกับบริษัทที่ฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ตามกฎหมายแล้วถือว่าเท่ากับการทำธุรกิจกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรโดยตรง การไม่รู้โครงสร้างความเป็นเจ้าของไม่ถือเป็นข้อแก้ตัวที่ถูกต้อง

นี่คือเหตุผลที่การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรอย่างรวดเร็วจึงไม่เพียงพอ คุณต้องเจาะลึกและดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วน การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย (UBO) ของพันธมิตรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดำเนินธุรกิจในพื้นที่เสี่ยงสูง มันคือการเปิดเผยรายละเอียดขององค์กร เพื่อดูว่าใครเป็นเจ้าของและควบคุมองค์กรที่คุณทำธุรกิจด้วยอย่างแท้จริง หากไม่เจาะลึกลงไป คุณก็เหมือนเดินตามรอยเท้าของคนอื่น

สินค้าด้านมนุษยธรรม เช่น อาหารและยา ได้รับการยกเว้นหรือไม่?

แม้จะเป็นความจริงที่ว่าระบอบการคว่ำบาตรหลายแห่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่การสมมติว่ามีข้อยกเว้นครอบคลุมสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น อาหารและยา ถือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายและอันตรายเกินไป ข้อยกเว้นเหล่านี้มีขอบเขตจำกัดและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตาม

ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านมนุษยธรรมจะต้องมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝ่ายใดที่ได้รับมอบหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตัวอย่างเช่น

• อาหารนั้นอาจจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้
• แต่หากคุณใช้ธนาคารอิหร่านที่ได้รับอนุญาตในการจัดการการชำระเงิน ธุรกรรมทั้งหมดจะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
• หากคุณว่าจ้างบริษัทโลจิสติกส์ของรัสเซียให้ขนส่งยา คุณได้ทำผิดกฎหมายไปแล้ว

บริษัทที่ทำงานในด้านนี้ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับทุกหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ธนาคารและบริษัทประกันภัย ไปจนถึงสายการเดินเรือและผู้รับปลายทาง บ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตเฉพาะจากหน่วยงานต่างๆ เช่น OFAC หรือหน่วยงานระดับชาติของสหภาพยุโรป ซึ่งใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้ออกให้ได้ง่ายๆ และต้องใช้เอกสารมากมาย ข้อสรุปที่ชัดเจนคือ การยกเว้นด้านมนุษยธรรมไม่ใช่ประตูที่เปิดกว้าง แต่เป็นเส้นทางที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามอย่างราบรื่น

เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรใดบ้าง: สหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา?

สำหรับธุรกิจใดๆ ที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ คำตอบนั้นทั้งท้าทายและตรงไปตรงมา นั่นคือ คุณต้องปฏิบัติตามทั้งสองข้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะบริษัทสัญชาติดัตช์ คุณมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด เรื่องนี้ไม่สามารถต่อรองได้ แต่บริษัทที่มีอำนาจ การเข้าถึง 'นอกอาณาเขต' การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หมายความว่าคุณไม่สามารถเพิกเฉยได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ 'มาตรการคว่ำบาตรรอง' ของสหรัฐฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลงโทษบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปก็ตาม เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี:

• การใช้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการทำธุรกรรม
• การชำระเงินผ่านช่องทาง ธนาคารสหรัฐแม้ในฐานะคนกลางก็ตาม
• ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลสัญชาติอเมริกัน (พลเมืองหรือผู้อยู่อาศัย)
• การใช้ สินค้าหรือเทคโนโลยีที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา.

ด้วยอิทธิพลที่แผ่ขยายวงกว้างนี้ บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่จึงใช้นโยบายปฏิบัติตามทั้งสองระบบ ซึ่งหมายถึงการใช้กฎที่เข้มงวดที่สุดเป็นมาตรฐานสากล นี่เป็นวิธีเดียวที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงในการจัดการความเสี่ยงในโลกที่ซับซ้อน มาตรการคว่ำบาตรปี 2025: สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับรัสเซีย อิหร่าน และจีน.