ถูกสงสัยว่าฟอกเงิน: หมายความว่าอย่างไร และคุณควรทำอย่างไร?

การถูกสงสัยว่าฟอกเงินหมายความว่าตำรวจหรือสำนักงานอัยการสงสัยว่าคุณได้มา ครอบครอง โอน ใช้ หรือปกปิดเงินหรือสินค้าที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา ในขณะที่คุณรู้หรือควรจะสงสัยถึงที่มาของเงินหรือสินค้าเหล่านั้น อัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเงินนั้นมาจากการกระทำผิดทางอาญาใด ข้อยกเว้นหลักสำหรับข้ออ้างของคุณที่ว่าให้นิ่งเฉยคือ เมื่อมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลแล้ว ศาลอาจคาดหวังคำอธิบายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้จากคุณ

สิ่งที่คุณทำในช่วงวันแรก ๆ มีความสำคัญอย่างมาก ด้านล่างนี้เราจะอธิบายว่าความผิดนั้นครอบคลุมอะไรบ้าง ความสงสัยเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณควรและไม่ควรทำอะไรบ้างในทันที บทลงโทษที่เป็นไปได้ และวิธีการสร้างข้อแก้ต่าง

การฟอกเงิน ( witwassen ) ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 420bis ถึง 420quater ของประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์ ( Wetboek van Strafrecht , Sr) ซึ่งครอบคลุมถึงการปกปิดหรือปลอมแปลงลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา สถานที่ หรือความเป็นเจ้าของของวัตถุที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา และการได้มา การครอบครอง การโอน หรือการใช้วัตถุดังกล่าวในขณะที่คุณรู้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าวัตถุนั้นมาจากที่ใด ลักษณะสองประการของคำจำกัดความนี้อธิบายได้ว่าทำไมจึงเกิดความสงสัยขึ้นบ่อยครั้ง

ประการแรกคือ ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดฐานใด ๆ อัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเงินนั้นมาจากอาชญากรรมใด หากเงินจำนวนหนึ่งไม่สามารถอธิบายที่มาได้อย่างสมเหตุสมผล ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับผู้ที่ถือครองเงินนั้น ประการที่สองคือ กรณีที่ถือว่ามีความผิด เพียงแค่คุณมีเหตุอันควรสงสัยในที่มาของเงินก็เพียงพอแล้ว การจงใจไม่สอบถามไม่ใช่ข้อแก้ตัว

ความสงสัยมักจะปรากฏชัดเจนจากการที่ธนาคารอายัดหรือปิดบัญชีของคุณหลังจากมีการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ การได้รับเชิญไปสอบปากคำโดยตำรวจ หรือการตรวจค้นและยึดทรัพย์ ในแต่ละกรณี สิทธิสองประการที่สำคัญที่สุดและต้องใช้ทันทีคือ สิทธิในการปรึกษาทนายความก่อนการสอบปากคำครั้งแรก และสิทธิที่จะไม่พูดอะไร การให้คำอธิบายอย่างเร่งรีบซึ่งต่อมาพบว่าไม่ครบถ้วน จะสร้างความเสียหายในคดีฟอกเงินมากกว่าการนิ่งเฉย เพราะความน่าเชื่อถือของคำอธิบายนั้นเป็นหัวใจสำคัญของคดี

การสงสัยว่ามีการฟอกเงินหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ?

นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการในคดีอาญา และมีสิทธิต่างๆ ที่มาพร้อมกับสถานะนั้น นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบในทางปฏิบัติโดยทันที เช่น บัญชีธนาคารถูกระงับ หรือทรัพย์สินถูกยึด

ความสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของคุณ คุณอาจถูกตำรวจสอบปากคำ ถูกตรวจค้นบ้านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ถูกยึดเงิน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือธนาคารอาจระงับหรือปิดบัญชีของคุณ

การฟอกเงินเป็นความผิดร้ายแรง ไม่ได้จำกัดเฉพาะอาชญากรที่ดำเนินแผนการซับซ้อนเท่านั้น บุคคลที่รับเงินสดโดยไม่สอบถาม ให้ยืมบัญชีธนาคารแก่ผู้อื่น หรือซื้อสินค้าราคาแพงด้วยเงินที่ไม่ทราบที่มาแน่ชัด ก็อาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เช่นกัน

การฟอกเงินคืออะไรกันแน่?

การฟอกเงินคือการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา โดยรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มาจากการกระทำผิดนั้น ทรัพย์สินดังกล่าวอาจเป็นเงิน รถยนต์ บ้าน เครื่องประดับ หรือสกุลเงินดิจิทัลก็ได้

ภายใต้มาตรา 420bis Sr การฟอกเงินครอบคลุมการกระทำสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ การปกปิดหรือปลอมแปลงลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา สถานที่ การจำหน่าย หรือการเคลื่อนย้ายของวัตถุ หรือตัวตนของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง กลุ่มที่สองคือ การได้มา การครอบครอง การโอน การแปลง หรือการใช้วัตถุ โดยรู้ว่าวัตถุนั้นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาโดยตรงหรือโดยอ้อม

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อาชญากรรมใดๆ ( misdrijf ) ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ สามารถถือเป็นความผิดฐานต้นเหตุได้ เช่น การค้ายาเสพติด การฉ้อโกง การหลีกเลี่ยงภาษี หรือการลักทรัพย์ สิ่งของที่ได้มาไม่จำเป็นต้องมาจากการกระทำผิดทั้งหมด เพียงแค่มีเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดมาสนับสนุนบางส่วนก็เพียงพอแล้ว

ฝ่ายอัยการจำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดพื้นฐานหรือไม่?

ไม่ ตามหลักกฎหมายที่ศาลฎีกา ( Hoge Raad ) ได้วางไว้แล้วนั้น เพียงแค่สามารถสรุปได้จากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ว่าวัตถุนั้นต้องได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา ก็เพียงพอแล้ว

ในทางปฏิบัติ อัยการสร้างคดีโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าลักษณะเฉพาะของการฟอกเงิน: ลักษณะที่เป็นรูปธรรมซึ่งโดยทั่วไปได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวบ่งชี้ของการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น เงินสดจำนวนมากในธนบัตรมูลค่าต่ำ การทำธุรกรรมที่ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ทราบ

การกระทำต่างๆ เช่น การได้มา การครอบครอง และการโอน มีความหมายตามข้อเท็จจริงที่เพียงพออยู่แล้ว และไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมในคำฟ้อง ส่วนการปกปิดหรืออำพราง คำฟ้องจะต้องอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคุณถูกกล่าวหาว่ากระทำอะไรบ้าง

แล้วถ้าเงินนั้นมาจากการกระทำผิดของคุณเองล่ะ?

หากคุณได้มาหรือครอบครองวัตถุที่มาจากการกระทำผิดที่คุณก่อขึ้นเองโดยตรง นั่นคือการฟอกเงินอย่างง่าย ( eenvoudig witwassen ) ซึ่งมีโทษสูงสุดที่ต่ำกว่ามาก ความผิดที่ร้ายแรงกว่านั้นต้องมีโทษมากกว่านี้

ในคำพิพากษาสรุปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016 ( ECLI:NL:HR:2016:2842 ) ศาลฎีกาได้อธิบายว่า สำหรับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดของตนเอง การจะถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินทั่วไปนั้น ต้องมีการกระทำที่มุ่งหมายที่จะปกปิดหรืออำพรางที่มาของเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด การเพียงแค่ครอบครองเงินที่ได้มานั้นถือเป็นการฟอกเงินธรรมดาตามมาตรา 420bis.1 หรือในรูปแบบที่ต้องรับผิดตามมาตรา 420quater.1 บทบัญญัติเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017

การฟอกเงินมีกี่รูปแบบ?

กฎหมายดัตช์แยกแยะการฟอกเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฟอกเงินโดยเจตนา การฟอกเงินโดยกระทำเป็นประจำ และการฟอกเงินโดยมีความผิด รวมถึงรูปแบบทั่วไปของการได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการกระทำผิดของตนเอง แต่ละรูปแบบมี นัยสำคัญ ทางกฎหมายอาญาและโทษสูงสุดที่แตกต่างกัน

• การฟอกเงินโดยเจตนา (มาตรา 420bis Sr) คุณรู้ว่าวัตถุนั้นได้มาจากการกระทำผิด หรือคุณยอมรับโดยรู้ตัวว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะมาจากการกระทำผิด (เจตนาโดยมีเงื่อนไข) voorwaardelijk opzetการกระทำในรูปแบบนี้จะถูกลงโทษรุนแรงกว่าการกระทำในรูปแบบที่มีความผิด และอาจนำไปสู่โทษจำคุกเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการร่วมมือกับผู้อื่นหรือกระทำการฟอกเงินซ้ำหลายครั้ง
• การฟอกเงินซ้ำซาก (มาตรา 420 วรรค 4) คือการฟอกเงินที่กระทำซ้ำๆ เป็นรูปแบบ การกระทำผิดซ้ำซากมีโทษสูงสุดหนักกว่าการกระทำผิดเพียงครั้งเดียว
• การฟอกเงินโดยประมาท (มาตรา 420 ก.พ.) คุณไม่ทราบที่มาของเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย แต่คุณมีเหตุอันควรสงสัย ไม่ใช่ว่าความประมาทเลินเล่อทุกรูปแบบจะเพียงพอ ศาลจะพิจารณาว่าในสถานการณ์เช่นนั้น คุณควรจะตรวจสอบที่มาของเงินและล้มเหลวที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่
• การฟอกเงินอย่างง่าย (มาตรา 420bis.1 และ 420quater.1 Sr) คือ การได้มาหรือครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดของตนเองโดยตรง โดยไม่มีการปกปิดใดๆ

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อฝ่ายจำเลย คดีที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินโดยเจตนา บางครั้งเมื่อพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดแล้ว อาจนำไปสู่การตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินโดยประมาทหรือมีความผิดเล็กน้อย ซึ่งมีโทษเบากว่ามาก

ความสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อสงสัยมักเริ่มต้นจากการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือจากข้อค้นพบในการสืบสวนคดีอื่น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมองหาตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมว่าเงินนั้นไม่ได้มีที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สาเหตุที่พบได้ทั่วไป ได้แก่:

• เงินสดจำนวนมากที่ไม่มีที่มาที่แน่ชัด;
• เงินฝากที่ไม่สามารถอธิบายที่มาได้ หรือการไหลเวียนของเงินที่ซับซ้อนผ่านหลายบัญชี;
• การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ปรากฏชัด;
• รายงานจากธนาคาร ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษี ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ต้องรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU-Nederland) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ก่อการร้าย(Wwft);
• ธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สถาบันที่รายงานอาจไม่แจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาได้รายงานไปแล้ว หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) จะวิเคราะห์รายงานเหล่านั้น และอาจประกาศว่าธุรกรรมใดน่าสงสัย จากนั้นจึงส่งต่อไปยังหน่วยงานสืบสวนสอบสวน เช่น ตำรวจ และหน่วยงานข่าวกรองและการสืบสวนทางการเงิน (FIOD)

เมื่อถึงเวลาที่คุณถูกเรียกตัวไปสอบปากคำ ตำรวจหรือหน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (FIOD) มักจะรู้ข้อมูลทางการเงินของคุณมากกว่าที่คุณคิด นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณไม่ควรให้คำอธิบายโดยไม่เตรียมตัวมาก่อน

คุณควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร ในทันที?

ติดต่อทนายความด้านคดีอาญาก่อนการสัมภาษณ์ครั้งแรก ใช้สิทธิ์ในการไม่ให้การใดๆ จนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำ และเริ่มรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับที่มาของเงินของคุณ อย่าให้คำอธิบายที่คิดขึ้นเอง

หากคุณถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ควรติดต่อทนายความอาญา ที่มีประสบการณ์ ทันที คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไร และคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับตำรวจก่อนที่จะได้พูดคุยกับทนายความทนายความ อาญา ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถให้คำแนะนำคุณได้ว่าควรให้ปากคำหรือไม่และเมื่อใด

โปรดทราบว่าในคดีฟอกเงิน การนิ่งเงียบตลอดเวลาอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไป เมื่ออัยการได้รวบรวมข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสงสัยแล้ว ศาลอาจคาดหวังคำอธิบายจากคุณ ดังนั้นทางเลือกจึงไม่ใช่ระหว่างการนิ่งเงียบกับการพูด แต่เป็นการเลือกเวลาและวิธีการที่คุณจะให้คำอธิบายที่เตรียมมาอย่างดี

คำแนะนำที่สำคัญ:

• ใช้สิทธิ์ของคุณในการไม่พูดและอย่าให้ถ้อยคำใดๆ จนกว่าคุณจะปรึกษาทนายความของคุณแล้ว
• อย่าให้คำอธิบายที่คลุมเครือหรือไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของเงินหรือสินค้า
• รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่สามารถยืนยันที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย ใบเสียภาษี เอกสารมรดก และสลิปเงินเดือน
• ห้ามเคลื่อนย้าย โอน หรือใช้เงินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี และห้ามติดต่อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
• โปรดทราบว่าเมื่อมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น คุณอาจต้องให้คำอธิบายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ไม่มากก็น้อย และไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ตั้งแต่แรก

หากธนาคารของคุณระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ โดยปกติแล้วจะเป็นการตัดสินใจของธนาคารเองภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Wwft ) และไม่เหมือนกับการยึดทรัพย์โดยตำรวจ วิธีการที่จะโต้แย้งนั้นแตกต่างกัน: หากเป็นการโต้แย้งกับธนาคาร คุณต้องใช้ช่องทางทางแพ่ง แต่หากเป็นการยึดทรัพย์โดยตำรวจหรืออัยการ คุณสามารถยื่นฟ้อง ต่อศาลภายใต้มาตรา 552a ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( Wetboek van Strafvordering , Sv)

อาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เงินที่ได้จากการฉ้อโกงออนไลน์ การหลอกลวง และการแฮ็ก มักถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัลและสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกลางรับโอนเงิน" บุคคลที่เปิดเผยบัญชีธนาคารของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อย อาจถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินได้เช่นกัน

เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายทางดิจิทัลมักถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยน และการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการและศาลให้ความสนใจเป็นพิเศษกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มาจากแหล่งที่ไม่ระบุตัวตน

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยมักจะต้องให้คำอธิบายที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเหรียญเหล่านั้น เช่น การแสดงให้เห็นว่าซื้อเมื่อใดและด้วยเงินใด หากไม่สามารถให้คำอธิบายดังกล่าวได้ ความเสี่ยงที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก การแก้ต่างในคดีเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งกฎหมายอาญาและวิธีการติดตามและวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินดิจิทัล

ผู้รับโอนเงินผิดกฎหมาย ( geldezels ) สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่จะถูกขอให้ "ให้ยืม" บัตรธนาคารหรือบัญชีธนาคารของตนเพื่อแลกกับการชำระเงิน ศาลมักพิจารณาว่านี่เป็นการฟอกเงินอย่างน้อยที่สุด เนื่องจากเจ้าของบัญชีควรเข้าใจว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น

บทบาทของ FIOD และกรมสรรพากรและศุลกากรคืออะไร?

FIOD ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนของกรมสรรพากรและศุลกากร ( Belastingdienst ) ทำหน้าที่สืบสวนคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางภาษี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างใกล้ชิด

FIOD มักเริ่มการสอบสวนจากธุรกรรมที่ FIU ประกาศว่าน่าสงสัย โดยสืบเนื่องจากรายงานจากสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ Wwft หาก FIOD หรือตำรวจสงสัยว่าเงินหรือสินค้ามาจากการกระทำผิดกฎหมาย อัยการสามารถสั่งยึดและเริ่มการสอบสวนทางอาญาได้

การตรวจสอบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจและบุคคลทั่วไป ตัวอย่างเช่น เมื่อบัญชีธุรกิจหรือรถยนต์ของบริษัทถูกยึด ในกรณีที่มีการสอบสวนเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบ ควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายทันที เพื่อให้สิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครองและคุณสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายภาษีและกฎหมายอาญามักเกี่ยวข้องกันในกรณีเหล่านี้ ข้อมูลที่คุณให้แก่หน่วยงานภาษีอาจไปอยู่ในแฟ้มคดีอาญา และในทางกลับกัน ประสานงานกับทนายความของคุณก่อนที่จะตอบโต้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

การฟอกเงินโดยเจตนาและการฟอกเงินโดยทำเป็นประจำแตกต่างกันอย่างไร?

การฟอกเงินโดยเจตนาหมายความว่าคุณรู้ หรือยอมรับโดยรู้ตัวว่ามีโอกาสสูงที่เงินนั้นได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนการฟอกเงินเป็นนิสัย คือการฟอกเงินโดยเจตนาที่กระทำซ้ำๆ เป็นรูปแบบหนึ่ง

ในคดีฟอกเงินโดยเจตนา อัยการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณรู้หรือมีเจตนาที่จะกระทำเช่นนั้น โดยปกติแล้วหลักฐานดังกล่าวจะมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง วิธีการทำธุรกรรม และคำอธิบายของคุณ

การฟอกเงินเป็นประจำถือเป็นรูปแบบที่ร้ายแรงกว่า ฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าการจัดการกับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นความผิดร้ายแรง และได้กำหนดโทษสูงสุดที่สูงกว่า ทั้งสองรูปแบบนี้อาจนำไปสู่โทษจำคุกเป็นเวลานานและค่าปรับจำนวนมาก

คำกล่าวของคุณและหลักฐานมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

ก่อนอื่น อัยการต้องนำเสนอข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่สนับสนุนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินเสียก่อน หลังจากนั้น คุณจึงจะสามารถอธิบายถึงที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของสิ่งของนั้นได้

ตามหลักกฎหมายของศาลฎีกา คำอธิบายนั้นต้องเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ไม่มากก็น้อย และไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ตั้งแต่แรก หากคุณให้คำอธิบายเช่นนั้น อัยการจะต้องทำการสืบสวน หากการสืบสวนไม่ตัดความเป็นไปได้ของที่มาที่ชอบด้วยกฎหมาย การตัดสินลงโทษก็เป็นไปไม่ได้

หากคุณไม่ให้คำอธิบายหรือให้คำอธิบายที่ไม่ชัดเจน ศาลอาจนำเรื่องนั้นมาพิจารณาประกอบการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การนิ่งเงียบไม่ใช่ความผิดทางอาญาในตัวเองและไม่ใช่หลักฐานแสดงความผิด แต่ในคดีฟอกเงิน การไม่ให้คำอธิบายอาจทำให้คดีของฝ่ายโจทก์แข็งแกร่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องเตรียมเวลาและเนื้อหาในการอธิบายอย่างรอบคอบ การอธิบายที่ต้องแก้ไขในภายหลังเพราะเอกสารขัดแย้งกันนั้น จะทำลายความน่าเชื่อถือของคุณอย่างร้ายแรง

คุณคาดว่าจะได้รับโทษอะไรบ้าง?

โทษสูงสุดมีตั้งแต่จำคุกสามเดือนสำหรับการฟอกเงินโดยเจตนา ไปจนถึงจำคุกแปดปีสำหรับการฟอกเงินซ้ำซาก โทษที่ได้รับจริงขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน บทบาทของคุณ และสถานการณ์

• การฟอกเงินโดยเจตนา (มาตรา 420bis Sr): โทษจำคุกสูงสุดหกปีหรือปรับตามอัตราที่ห้า
• การฟอกเงินซ้ำซาก (มาตรา 420 ต.อ.) : โทษจำคุกสูงสุด 8 ปี หรือปรับตามอัตราที่ 5
• การฟอกเงินโดยผิดกฎหมาย (มาตรา 420 ก.ย.): โทษจำคุกสูงสุดสองปี หรือปรับตามอัตราที่ห้า
• การฟอกเงินอย่างง่าย (มาตรา 420bis.1 Sr): โทษจำคุกสูงสุดหกเดือนหรือปรับ
• การฟอกเงินโดยเจตนา (มาตรา 420 ข้อ 1 วรรค 4): โทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน หรือปรับ

ผลที่ตามมาจากการถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่โทษจำคุก คุณจะมีประวัติอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อใบรับรองความประพฤติ ( Verklaring Omtrent het Gedrag , VOG) นอกจากนี้ ศาล อาจออก คำสั่งริบเงินสวัสดิการที่คุณได้รับคืนให้แก่รัฐ และศาลยังสามารถประกาศริบเงิน ยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ถูกยึดได้อีกด้วย

สำหรับบางคน คดีฟอกเงินอาจส่งผลกระทบทางด้านการบริหารจัดการด้วย เช่น การถูกปฏิเสธใบอนุญาตหลังจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดย Bibob หรือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ อาจมีการลงโทษทางวินัย ผลกระทบเหล่านี้สมควรได้รับการพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้น

เหตุใดทนายความผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญมาก?

คดีฟอกเงินมีความซับซ้อนทั้งในด้านกฎหมายและด้านการเงิน ทนายความสามารถประเมินเอกสาร ช่วยเตรียมคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ และโต้แย้งรูปแบบและการคำนวณของฝ่ายอัยการได้

ทนายความคดีอาญาที่มีประสบการณ์สามารถ:

• ปกป้องสิทธิ์ของคุณตลอดการสอบสวน รวมถึงระหว่างการสัมภาษณ์และการตรวจค้น;
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับว่าจะแถลงการณ์หรือไม่และเมื่อใด
• ช่วยคุณรวบรวมเอกสารและเตรียมคำอธิบายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
• ติดต่อประสานงานกับสำนักงานอัยการ และคัดค้านการยึดทรัพย์โดยยื่นคำร้องต่อศาล
• ตรวจสอบว่าหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นการฟอกเงินโดยเจตนา มีความผิด หรือเป็นเพียงการฟอกเงินธรรมดา
• ปกป้องคุณในกระบวนการยึดทรัพย์ ซึ่งการคำนวณผลประโยชน์มักเปิดให้มีการโต้แย้งได้

มีกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตามในหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา (ภายใน 14 วัน) การดำเนินการแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้มากที่สุด

ในการสรุป

• การฟอกเงินครอบคลุมถึงการปกปิด การได้มา การครอบครอง การโอน หรือการใช้วัตถุที่ได้มาจากการกระทำผิด โดยรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยถึงที่มาของวัตถุเหล่านั้น (มาตรา 420bis ถึง 420quater Sr)
• ฝ่ายอัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดที่เป็นต้นเหตุโดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้ทางอ้อมก็เพียงพอแล้ว
• เมื่อมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น คุณอาจต้องให้คำอธิบายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ดังนั้นควรเตรียมคำอธิบายนั้นไว้กับทนายความ
• โทษสูงสุดมีตั้งแต่สามเดือน (การฟอกเงินโดยเจตนา) ถึงแปดปี (การฟอกเงินซ้ำซาก) พร้อมทั้งการริบและยึดทรัพย์
• ติดต่อทนายความก่อนการสัมภาษณ์ครั้งแรก เก็บเอกสารทั้งหมดไว้ และอย่าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใดๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการถูกสงสัยว่าฟอกเงิน

คุณถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือได้รับเชิญไปให้ปากคำกับตำรวจหรือไม่? ทนายความด้านคดีอาญาของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ Law & More ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินและคดีทุจริต ตั้งแต่การสอบสวนครั้งแรกจนถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์ ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไร? บอกเล่าสถานการณ์ของคุณให้เราฟัง เราจะแจ้งตัวเลือกของคุณภายในหนึ่งวันทำการ